A empresária, advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quarta (04) em operação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro A advogada, empresária...
A Polícia Civil realizou a terceira fase da Operação Istambul em Minas Gerais, que começou em 2020. O objetivo é fechar o cerco a uma organização...
O deputado estadual e líder de governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, João Magalhães (MDB), foi condenado pela 2ª vara da Justiça Federal de Governador...
Um jovem de 16 anos, residente em Balneário Camboriú, Santa catarina, está sendo investigado por supostamente desviar dinheiro de pessoas que queriam ajudar a população do...
A Polícia Federal, (PF) em conjunto com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta segunda-feira (13/5), a Operação Open Bar no combate aos crimes de sonegação...
Entre os detidos, estão cinco empresários, um advogado e um policial civil de São Paulo; Lamborghini avaliada em mais de R$ 1 milhão foi apreendida Uma...
Um policial federal está entre os alvos da Operação Glyphosate, desencadeada na manhã desta quinta-feira (17/11) pela Polícia Federal (PF) para combater crimes contra o sistema...
A legislação de prevenção à lavagem de dinheiro foi atualizada nesta terça-feira (27) com uma resolução publicada pelo Banco Central (BC), que ajusta circular editada em...
Um homem de 37 anos foi preso pela Polícia Civil em Divinópolis nesta terça-feira (20). Segundo a Polícia Civil, ele é chefe de uma organização criminosa...
Na manhã desta terça-feira (22/6), foi deflagrada a operação “Ponto Sem Nó”, que tem como alvos empresários, diretores e funcionários de empresa do ramo da moda...